Les grands procès tant attendus en 2021


Le Défi Plus vous fait un tour d'horizon des affaires portées devant la justice et qui sont suivies de près par la population en 2021. Ce sera une année décisive pour certaines des personnes poursuivies, dont d'anciens ministres, des politiciens, des avocats, des hommes d'affaires, des cadres supérieurs et les trafiquants de drogue, entre autres.

L'appel du DPP dans le procès Navin Ramgoolam

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<figcaption>Navin Ramgoolam faisait face à vingt-trois accusations.</figcaption></figure>
<p>Les malheurs de l'ancien Premier ministre Navin Ramgoolam ne sont pas terminés. Le 22 novembre 2019, le directeur des poursuites pénales a fait appel de la décision du tribunal intermédiaire qui a radié les 23 accusations de trop-payé portées contre lui dans l'affaire des coffres-forts. Cette affaire appartient à la Cour suprême de trancher, qui sera entendue sur le fond le 15 février 2021.</p>
<p>Navin Ramgoolam était poursuivi devant un tribunal intermédiaire pour 23 accusations de trop-payé. Cela relève de l'article 5 de la loi sur le renseignement financier et la lutte contre le blanchiment d'argent (FIAMLA). Il était accusé d'avoir accepté Rs 63,8 millions en espèces, en six ans, du 31 janvier 2009 au 7 février 2015. Il avait plaidé non coupable.</p>
<p>Le 15 novembre 2019, la Cour intermédiaire a radié les 23 chefs d'accusation portés contre l'ancien Premier ministre. Elle a conclu que les 23 chefs d'accusation retenus contre lui étaient "manifestement incertains". Elle a également estimé que la poursuite dudit procès porterait gravement préjudice à Navin Ramgoolam pour sa défense.</p>
<p>Au 22 novembre 2019, le directeur des poursuites pénales (DPP) avait déposé dix-huit recours. Pour le DPP, la Cour intermédiaire a commis une erreur en annulant les accusations en l'absence de preuves concrètes d'un préjudice à Navin Ramgoolam. Le DPP avait fait valoir que le tribunal intermédiaire «avait eu tort» de juger que les détails fournis dans l'acte d'accusation contre Navin Ramgoolam «n'étaient pas suffisamment précis».</p>
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Navin Ramgoolam contre l'État

L'ancien Premier ministre a engagé des poursuites civiles contre l'État devant la Cour suprême. Il demande la restitution de tous les biens saisis à son domicile.

L'affaire est en cours devant la Cour suprême. Sa plainte est également dirigée contre le commissaire de police, trois agents du Département central des enquêtes criminelles (les sergents Ramdoo, Seebaruth et l'agent Veder) et trois magistrats du tribunal de district, notamment Shavina Jugnauth-Chuttur, Kadampanavasini Sockalingum-Juwaheer et Shefali Naika Ganoo.

Réclamation de Rs 225 millions

Navin Ramgoolam réclame Rs 225 millions de dommages et intérêts conjointement contre l'Etat, le commissaire de police et le commissaire adjoint de police (ACP), Heman Jangi. L'ancien Premier ministre réclame 25 millions de roupies pour chacune des neuf charges provisoires initialement retenues contre lui par la police puis rayées du rôle. Le procès sera convoqué le 6 juillet 2021 devant la Cour suprême.

Loi contestée sur la bonne gouvernance et les rapports d'intégrité

Sommé d'expliquer la source des 220 millions de roupies retrouvés dans ses coffres-forts et autres biens, Navin Ramgoolam a répondu par une plainte pour contester la loi-cadre régissant l'Integrity Reporting Services Agency (IRSA). La plainte est dirigée contre l'État. IRSA est cité comme codéfendeur. Cette affaire sera appelée le 8 septembre 2021. Par ailleurs, la requête de l'IRSA visant à confisquer les 220 millions de roupies retrouvées à Navin Ramgoolam en février 2015 sera appelée le 22 février 2021.


Affaire Betamax: appel Betamax entendu le 21 janvier 2021 devant le Conseil privé

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<figcaption>Veekram Bhunjun.</figcaption></figure>
<p>Souffrant d'un revers le 31 mai 2019 devant la Cour suprême, la société Betamax de l'homme d'affaires Veekram Bhunjun a fait appel devant la commission judiciaire du Conseil privé. Ceci après que la Cour suprême de Maurice a annulé, le 31 mai 2019, la sentence du centre d'arbitrage de Singapour ordonnant à la State Trading Corporation (STC) de verser 4,7 milliards de roupies à la société Betamax. Dans son jugement, la Cour suprême a statué qu'elle ne pouvait pas reconnaître ni exécuter une sentence arbitrale donnant effet à un tel contrat illégal. Le contrat conclu le 27 novembre 2009 entre STC et Betamax concerne le transport de produits pétroliers. À la suite de ce contrat, Betamax devait recevoir 17,6 millions de dollars américains pour la première année. Cependant, le contrat a été résilié en février 2015. </p>
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<h3>L'avocat demande à être réintégré au barreau</h3>
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<figcaption>Le avoué Kedarnath Gungabisson.</figcaption></figure>
<p>Libéré de l'Ordre des Solicitors en février 2009, Kedarnath Gungabissoon souhaite reprendre ses fonctions. Il a déposé une requête à cet effet le 15 juillet 2019. Sa demande est dirigée contre le procureur général (A.G.), le parquet et la Mauritius Law Society. LE G. conteste la requête de l'ancien procureur. Il a été radié de la liste des avocats en 2009. Cela a été le résultat d'une plainte selon laquelle, en juillet 2005, il avait conspiré pour pervertir le cours de la justice en jurant un faux affidavit. L'affaire a été appelée le 27 novembre 2020 et sera réglée par circulaire.</p>
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<h3>Rapport sur la drogue de Lam Shang Leen: la plainte de Mes Teeluckdharry et Stephen entendue en 2021 à la Cour suprême</h3>
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Mon Sanjeev Teeluckdharry et Rex Stephen.

Dix d'entre eux demandent un contrôle juridictionnel devant la Cour suprême des conclusions du rapport de la commission des drogues les concernant. Un rapport rendu public le 27 juillet 2018. La commission était présidée par l'ancien juge Paul Lam Shang Leen. Il avait pour évaluateurs Sam Lauthan et Ravind Kumar Domun. Les manifestants sont neuf avocats et un inspecteur de police.

• Les manifestants sont Mes Rex Stephen, Roubina Jadoo-Jaunbocus, Coomaravel Pyaneandee, Hamid Jagoo, Raouf Gulbul, Vedakur Rampoortab, Anupam Kandhai, Shameer Hussenbocus, Sanjeev Teeluckdharry et l'inspecteur Assad Rujub.

• La demande de Me Teeluckdharry sera appelée le 11 janvier 2021, tandis que celle de Me Stephen sera entendue sur le fond le 3 février 2021. Dans le cas de huit candidats, le tribunal a réservé sa décision. Les personnes concernées sont Roubina Jadoo-Jaunbocus, Coomaravel Pyaneandee, Hamid Jagoo, Raouf Gulbul, Vedakur Rampoortab, Anupam Kandhai, Shameer Hussenbocus et l'inspecteur Assad Rujub.


Pétitions électorales entendues sur le fond en 2021

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Roshi Bhadain, Kailesh Jagutpal et Preetam Seewoochurn.

Ils sont onze à avoir saisi la Cour suprême pour contester les élections législatives du 7 novembre 2019. Dix circonscriptions sont concernées par ces pétitions électorales, notamment nos. 1, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 et 19 Dans huit circonscriptions, l'opposition réclame un nouveau décompte des voix. Dans deux autres, c'est-à-dire à Moka / Quartier Militaire (8) et à Montagne-Blanche / GRSE (10), c'est l'invalidation des résultats qui est souhaitée.

  • Adrien Duval de l'Alliance nationale appelle à un nouveau décompte des voix dans la circonscription de Curepipe / Midlands (17) qui a vu l'élection de Steven Obeegadoo et Soobersingh Dhunoo de l'Alliance morisienne. Michael Sik Yuen de l'Alliance nationale, quant à lui, a pris la deuxième place. L'affaire sera appelée le 12 janvier 2021.
  • Ezra Jhuboo demande un nouveau décompte partiel des résultats dans le district de Savanne / Rivière-Noire (14). Les élus sont Alan Ganoo, Sandra Mayotte et Nand Prakash Ramchurrun. L'affaire sera appelée le 9 février 2021.
  • Anil Bachoo demande, par sa pétition électorale, un nouveau décompte dans la circonscription de Flacq / Bon-Accueil (9). Il a terminé à la 4e place avec 19 267 voix. Ceci derrière les trois élus au numéro 9: Sudheer Maudhoo, Deepak Balgobin et Vikash Nuckcheddy qui, pour leur part, ont obtenu respectivement 22 805, 22 526 et 21 399 voix. L'affaire sera appelée le 12 janvier 2021.
  • Olujare Jenny Adebiro, candidate battue du Mouvement militant mauricien (MMM) aux législatives du 7 novembre 2019, demande un nouveau décompte des voix dans la circonscription de Stanley / Rose-Hill (19). Les trois élus dans cette circonscription sont Paul Bérenger (MMM), Deven Nagalingum (MMM) et Ivan Collendavelloo de l'Alliance Morisien. L'affaire sera appelée le 25 janvier 2021.
  • Lormus Bundhoo demande un nouveau dénombrement partiel dans le quartier Rivière-des-Anguilles / Souillac (13). Le candidat évincé de l'Alliance nationale a terminé à la 4e place avec 9 657 voix derrière les trois candidats de l'Alliance morisienne: Kailesh Kumar Singh Jagutpal, Renganaden Padayachy et Muhammad Ismaël Rawoo. En particulier, ce dernier a recueilli respectivement 15 393, 12 796 et 10 471 voix. Dans ce cas, Kailesh Kumar Singh Jagutpal veut faire appel au Conseil privé. Il conteste une décision de la Cour suprême du 30 octobre 2020. Cette dernière avait refusé de rayer des extraits de la pétition électorale déposée par Lormus Bundhoo contre lui. L'affaire sera appelée le 26 janvier 2021.
  • Suren Dayal, candidat battu de l'Alliance nationale, demande l'invalidation des élections de Pravind Jugnauth et de ses deux vice-candidates, Leela Devi Dookun-Luchoomun et Yogida Sawmynaden aux élections générales du 7 novembre 2019. Ceci dans la circonscription de Moka / Quartier-Militaire (8). L'affaire sera entendue en janvier 2021.
  • Navin Ramgoolam, quant à lui, demande l'invalidation des résultats des trois élus pour irrégularités dans la circonscription de Montagne-Blanche / Grande-Rivière Sud-Est (10). Les élus sont Vikram Hurdoyal, Zahid Nazurally et Sunil Bholah. L'affaire sera appelée en janvier 2021.
  • Arianne Navarre-Marie, Veda Baloomoody et Louis Giovanni Bède Catherine, pour leur part, demandent un nouveau dépouillement des voix dans la circonscription no 1 (Grande-Rivière Nord-Ouest / Port-Louis Ouest). Parallèlement, Dorine Chuckowry, élue de la circonscription, a appelé au gel de la pétition électorale des trois candidats battus du Mouvement militant mauricien (MMM). Une décision est attendue dans ce procès.
  • Cader Sayed-Hossen demande également un nouveau décompte dans la circonscription n ° 15 (La Caverne / Phœnix). Dans cette affaire, Gilbert Bablee a également demandé à la Cour suprême de suspendre temporairement la requête électorale déposée contre lui par Cader Sayed-Hossen. Une décision est également attendue sur la demande de Gilbert Bablee.
  • Preetam Seewochurn, candidat du Parti réformiste battu dans la circonscription de Stanley / Rose-Hill (19), demande l'annulation de l'élection d'Ivan Collendavelloo. Sa demande est en cours devant la Cour suprême.
  • Lutctmeedev Sooreedoo appelle à un recomptage des votes dans la circonscription de Vacoas / Floréal (16) lors des législatives du 7 novembre 2019. La pétition est dirigée contre le commissaire électoral, la commission de surveillance électorale et le directeur du scrutin de la circonscription. Cette affaire est en cours devant la Cour suprême.

Sa demande de contrôle judiciaire rejetée

Roshi Bhadain utilise le Conseil privé

Le 6 novembre 2020, le chef du Parti réformiste a demandé à la Cour suprême l'autorisation d'interjeter appel devant le Conseil privé. Roshi Bhadain souhaite contester le jugement rendu le 20 octobre 2020 par la Cour suprême, qui a rejeté sa demande de contrôle judiciaire pour contester l'ensemble des résultats des élections législatives du 7 novembre 2019. L'affaire sera appelée le 18 janvier 2021. .

Contestation législative 2019: un recours constitutionnel devant la Cour suprême

Dev Sunnasy et Ivor Axel Tan Yan, candidats battus du parti 100% citoyen, dans la circonscription de Stanley / Rose-Hill (19), accompagnés de deux électeurs de Moka / Quartier-Militaire (8), Neelam Narayen et Goindamah Nirmala Narayen, ont déposé un recours constitutionnel devant la Cour suprême le 6 février 2020. Ils demandent la tenue de nouvelles élections générales et l'invalidation des résultats législatifs du 7 novembre 2019. L'affaire a été appelée le 22 octobre 2020 et sera réglée par circulaire pour 2021. Leur plainte est dirigée contre l'État, le commissaire électoral, la Commission de surveillance électorale (CES), la State Informatics Limited, la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC) et l'Independent Broadcasting Authority (IBA). Les plaignants demandent au tribunal de statuer également que les défendeurs ont violé plusieurs dispositions constitutionnelles, en particulier les articles 1, 33, 34, 41, 42, 43 et 44 de la Constitution de Maurice. L'affaire sera portée devant la Cour suprême le 5 mars 2021.


Pétitions aux élections villageoises: affaire entendue le 11 janvier 2021 devant la Cour suprême

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<figcaption>Les manifestants demandent un décompte des élections villageoises du 22 novembre 2020.</figcaption></figure>
<p>La Cour suprême a enregistré six pétitions pour contester les résultats des élections villageoises du 22 novembre 2020. Quatre villages sont visés: Gros-Cailloux, Bois-Chéri, Lallmatie et Brisée-Verdière. Le 21 décembre 2020, le commissaire électoral, représenté par Mes Rasmi Camiah, procureur général adjoint, et Doorgesh Kumar Manikaran, procureur principal, se sont opposés aux six pétitions électorales. Quant à la Commission de surveillance électorale (CES), il a fallu du temps pour prendre position sur les pétitions. L'ESC est représentée par l'avocat principal Rishi Pursem et Anwar Moollan. Les pétitions seront lancées le 11 janvier 2021.</p>
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<h3>Ses poursuites privées rayées: la demande de révision judiciaire de Bruneau Laurette </h3>
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<figcaption>Bruneau Laurette a interjeté appel devant la Cour suprême après que le DPP a radié sa «poursuite privée».</figcaption></figure>
<p>Bruneau Laurette, 46 ans, a déposé une demande de contrôle judiciaire devant la Cour suprême le 2 décembre 2020. Il demande à cet organisme l'autorisation de contester la décision du directeur des poursuites pénales (DPP) ainsi que celle du tribunal de Mahébourg de mettre fin à ses actions en justice, en particulier à ses «poursuites privées». C'est après que le navire battant pavillon panaméen MV Wakashio s'est échoué sur les récifs au large de Pointe-d'Esny à Mahébourg le 23 juillet 2020. Sa demande sera appelée le 11 janvier 2021. </p>
<p>Le 10 septembre 2020, le tribunal de Mahébourg a radié les chefs d '"omission coupable" portés par Bruneau Laurette contre les ministres Sudheer Maudhoo et Kavydass Ramano. Le tribunal a également radié les accusations du militant contre le directeur des affaires maritimes, Alain Donat, et le capitaine de MV Wakashio, Sunil Kumar Nandeshwar. Le tribunal s'était appuyé sur un avis de désistement déposé par le représentant du DPP. </p>
<p>Dans sa demande, Bruneau Laurette qualifie la décision du DPP et du tribunal de Mahébourg de «contraire aux règles élémentaires de justice».</p>
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Frais d'émission de chèques sans provision

La société Seraph Africa PMC Co Ltd, représentée par Bruneau Laurette, fait face, depuis le 2 décembre 2020, à une accusation formelle d'un chèque sans provision. Ceci devant le tribunal correctionnel de Port-Louis. L'affaire sera appelée le 2 février 2021.

Selon l'acte d'accusation, l'infraction a été commise le 8 juillet 2020 au Caudan Waterfront, à Port Louis. Bruneau Laurette, directeur de Seraph Africa PMC Co Ltd, basée à Quatre-Bornes, aurait émis un chèque d'un montant de Rs 8.000 de Bank One à un certain Prithiviraz Oogur, 52 ans, directeur d'une société de location de voitures. Cependant, ledit chèque n'a pas pu être honoré faute de fonds. Bruneau Laurette a plaidé non coupable.


Condamné à trois ans de prison pour attentat à la pudeur sur un mineur: le père Joseph Marie Moctee attend son appel

Le prêtre Joseph Marie Moctee a fait appel de sa peine de trois ans de prison, condamnée le 9 octobre 2019, devant un tribunal intermédiaire pour attentat à la pudeur. Après avoir donné un avis d'appel le 17 octobre 2019, il a obtenu une mise en liberté provisoire en attendant son appel devant la Cour suprême en 2021.

Le 22 juillet 2019, le prêtre a été reconnu coupable de trois chefs d'attentat à la pudeur sur un adolescent de 15 ans à l'époque des faits. Cette affaire remonte au 14 juillet 2015. Dans son verdict, le tribunal intermédiaire souligne la gravité des actes commis et le fait que le prêtre a abusé de la confiance que lui a accordée la victime. La Cour estime qu'un signal fort doit être envoyé à ceux qui le font. Par exemple, le 9 octobre 2019, le père Moctee a été condamné à trois ans de prison, pour trois chefs d'attentat à la pudeur. Il a donné avis de l'appel. Neuf points sont avancés. Le prêtre conteste, entre autres, la peine qu'il juge sévère et excessive. Le prêtre Joseph Marie Moctee a été libéré après avoir versé une caution de Rs 20 000 et signé un engagement de dette pour la somme de Rs 100 000. Il doit se présenter au commissariat de Pamplemousses le lundi et jeudi entre 6 heures et 18 heures.


Vinay Deelchand et ses acolytes au tribunal

Le procès contre Vinay Deelchand et Sandeep Appadoo, Mahendra Choonea et Dharmanand Sambon pour cartel délictueux sera appelé le 18 janvier 2021 devant le tribunal intermédiaire.

Les quatre accusés font face à une accusation de complot devant un tribunal intermédiaire. Ils plaident non coupable. Ils avaient déjà fait face à un procès devant cet organe pour la même infraction. Ils ont chacun obtenu une libération sous caution de Rs 100 000. Ils devaient également se comporter pendant trois ans. Sinon, ils devront purger trois ans de prison. Après le verdict, ils ont fait appel de leur condamnation.

En appel, la Cour suprême a ordonné un nouveau procès contre les quatre accusés. La toile de fond de cette affaire est une transaction foncière. Anwar Toorabally avait vendu un terrain à un habitant de Terre Rouge, mais n'avait pas reçu le paiement intégral. Les quatre accusés auraient mis au point un complot avec Antoine Chetty pour incendier la maison d'Anwar Toorabally. L'attaque du cocktail Molotov a eu lieu le 17 août 2000. La maison d'Anwar Toorabally a été épargnée, mais son SUV a pris feu.


Peine de neuf mois de prison: appels du DPP, Siddick Chady et Prakash Maunthrooa

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Siddick Chady et Prakash Maunthrooa.

Siddick Chady et Prakash Maunthrooa se retrouvent face à deux épreuves. Le 25 novembre 2019, le DPP a fait appel de sa peine de neuf mois de prison, arguant que le tribunal intermédiaire avait été trop indulgent. Ceci même en dépit du fait que les deux hommes ont également contesté leur condamnation. Il appartient maintenant à la Cour suprême de se prononcer sur les deux appels. C'est dans le sillage de l'affaire Boskalis. Les deux cas seront appelés le 2 mars 2021.

Les deux hommes avaient plaidé non coupable des charges retenues contre eux. Il s'agit d'un procès qui a duré plus de six ans et concerne l'attribution d'un contrat à la société néerlandaise Boskalis International en 2006 pour des travaux de dragage dans le port. Travaux estimés à Rs 439 millions.

Le 13 novembre 2019, l'ancien président de l'Autorité portuaire mauricienne (MPA), Siddick Chady, a été reconnu coupable d'une accusation de corruption, tandis que les cinq autres accusations d '«agent public utilisant son bureau pour se faire plaisir» ont été rayées. Quant à Prakash Maunthrooa, il a été reconnu coupable de complicité. Les deux autres chefs d'accusation pour "aide et complicité à l'auteur d'un crime" ont été abandonnés contre lui.

Le 21 novembre 2019, Siddick Chady et Prakash Maunthrooa ont été libérés sous caution après avoir payé une caution de Rs 25000 chacun. Ils avaient fait appel de leur peine de neuf mois. De plus, le 25 novembre 2010, le DPP a soulevé deux points pour contester la peine de neuf mois de prison infligée par le tribunal intermédiaire à Siddick Chady et Prakash Maunthrooa. Pour le DPP, le tribunal intermédiaire a été trop clément et que les neuf mois de prison contre les deux protagonistes sont insuffisants compte tenu de la gravité de l'infraction.


Meurtre de Vanessa Lagesse en 2001: Bernard Maigrot toujours jugé

Le procès contre l'homme d'affaires, Bernard Maigrot, n'a toujours pas commencé. Il est accusé d '«homicide involontaire coupable». Ceci dans le cadre du meurtre de la styliste, Vanessa Lagesse, 37 ans. Le corps de cette dernière a été retrouvé dans son bungalow à Grand-Baie le 9 mars 2001. Le procès sera appelé le 21 janvier 2021. Ce sera un procès devant jury.


Les procès devant le FCD

La Division des Crimes Financiers (FCD), une division de la Cour Pénale Intermédiaire qui est opérationnelle depuis le 9 novembre 2020, a pris en charge les affaires de délits financiers, y compris la corruption, les conflits d'intérêts, les pots-de-vin. vin et fraude fiscale, entre autres. Voici les procès tant attendus avant le FCD en 2021.

Allégation de corruption: le procès de Raj Dayal est prévu pour le 3 février 2021

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<figcaption>Le procès de Raj Dayal pour corruption présumée recommence devant le FCD.</figcaption></figure>
<p>Le procès contre Raj Dayal, ancien ministre de l'Environnement, dans l'affaire «Bal Kouler» a recommencé le 3 février 2021 devant la Division de la criminalité financière de la Cour pénale intermédiaire. L'ancien ministre et député MSM est accusé d'avoir sollicité, en 2016, un pot-de-vin de Rs 1 million pour l'achat de 50 sacs de poudre colorée à l'homme d'affaires Naheed Nawab Soobhany, a déclaré Patrick Soobhany dans le cadre du parti Holi. Le promoteur immobilier recherchait un permis EIE pour son projet à Gros-Cailloux. Raj Dayal plaide non coupable. </p>
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Face à une plainte de Patrick Soobhany

Le différend entre l'homme d'affaires Patrick Soobhany et l'ancien ministre de l'Environnement Raj Dayal sera appelé le 23 mars 2021 devant le tribunal de Curepipe. Patrick Soobhany réclame Rs 50 001 de dommages et intérêts à Raj Dayal. Ceci, après que ce dernier a déclaré que Patrick Soobhany "serait recherché par Interpol". Patrick Soobhany affirme avoir un casier judiciaire vierge à Maurice et également en France. Il avait déposé une plainte auprès de l'Icac contre Raj Dayal.


Yodhun Bissessur répond à neuf chefs d'accusation

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<figcaption>Yodhun Bissesseur est l'ancien directeur du bureau d'évaluation.</figcaption></figure>
<p>Yodhun Bissessur, ancien directeur du bureau d'évaluation, fait face à neuf accusations d '"agent public utilisant son bureau pour se gratifier" devant le FCD. Son procès débute le 1er avril 2021. L'Icac lui reproche d'avoir réalisé, à neuf reprises, des expertises privées sur sept sociétés privées et deux autres propriétés. Ces évaluations, selon Icac, ont été faites pendant ses heures de travail et contre paiement. Les crimes ont été commis entre juin 2008 et juin 2010, à Ebène et à la Rainbow House, à Port-Louis. Il a plaidé non coupable. </p>
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<h3>Deux procès pénaux contre Ricardo Laval Agathe</h3>
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<figcaption>Ricardo Laval Agathe.</figcaption></figure>
<p>Ricardo Laval Agathe, plus connu sous le nom de «Tipom», fait face à un procès devant le FCD. Il répond à une accusation de trop-payé. Le procès débutera le 24 mars 2021. L'homme de 42 ans est accusé d'avoir empoché un versement de la somme de Rs 579 000 le 21 décembre 2014, à Sainte-Croix. Le procès se poursuivra le 4 mars 2021.</p>
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<h3>La Reine de Plaine-Verte devant le FCD </h3>
<p>Le procès de Naserah Bibi Vavra, connue sous le surnom de "Reine de Plaine-Verte ou" Lady Diana ", sera jugée au fond le 14 juillet 2021. Elle est poursuivie par l'Icac et fait l'objet de 10 chefs d'accusation blanchiment d’argent. Les infractions remontent au 12 janvier et au mois d’octobre 2006. Elle plaide non coupable.</p>
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<h3>Marjorie Bazerque fait face à une accusation de blanchiment d'argent </h3>
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<figcaption>Marie Marjorie Bazerque</figcaption></figure>
<p>Marie Marjorie Bazerque, directrice de Je T’aime Marketing, et Jean Jacques Désiré Constant, chef d’entreprise, sont poursuivis pour blanchiment d’argent devant le FCD. Procès qui sera entendu le 13 juillet 2021 devant cet organe. </p>
<p>Marie Marjorie Bazerque est accusée d'avoir reçu Rs 500 000 sur son compte bancaire d'un dénommé Jean Jacques Désiré Constant. L'infraction a été commise le 24 novembre 2008. Quant à Jean Jacques Désiré Constant, il aurait été, le 20 novembre 2008, en possession de Rs 5 millions sur son compte à la Mauritius Commercial Bank (MCB), argent qu'il avait retiré de la Mauritius Post Cooperative Bank Ltd (MPCB). Le 21 novembre 2008, il aurait transféré la somme de Rs 1,5 million de la MCB à la Banque des Mascareignes. Le même jour, il aurait également transféré Rs 1,5 million de la MCB à la State Bank of Mauritius (SBM).  </p>
<p>Le 21 novembre 2008, Jean Jacques Désiré Constant aurait transféré 1 million de roupies et 350 000 roupies sur son compte MCB. Le même jour, il aurait effectué, cette fois, un virement de la somme de Rs 55 000 depuis son compte chez MCB. Le 24 novembre 2008, il aurait demandé un chèque d'un montant de Rs 618 000 au nom d'un certain D.L sur son compte chez MCB. Et, le 26 mars 2009, il a transféré la somme de Rs 910 862,66 de son compte à la SBM. Les deux accusés ont plaidé non coupables.</p>
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<h3>Fraude et blanchiment d'argent: le procès de Bhimla Ramloll le 18 mai 2021</h3>
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<figcaption>Bhimla Ramloll.</figcaption></figure>
<p>Le procès contre Bhimla Ramloll et son mari, Mohit Ramloll, sera entendu sur le fond le 18 mai 2021 devant le FCD. Ils sont poursuivis pour fraude et blanchiment d'argent. </p>
<p>Sous le premier chef d'accusation, Bhimla Ramloll, ancien conseiller municipal et secrétaire de Sunkai Co. Ltd, est poursuivi pour avoir, entre septembre 2012 et mars 2013, fraudé plusieurs investisseurs de Rs 753 857 800. Sous le deuxième chef d'accusation, le couple est accusé de blanchiment d'argent pour avoir acheté, en janvier 2013, un terrain de 365 mètres carrés à Sodnac, pour Rs 2,6 millions. Somme que le parquet soupçonne de provenir de son plan d'investissement frauduleux. Le couple Ramloll a plaidé non coupable. </p>
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<h3>Blanchiment d'argent allégué: Gro Derek et ses copains poursuivis pour blanchiment d'argent</h3>
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<figcaption>Rudolph Derek Jean-Jacques.</figcaption></figure>
<p>Le chef présumé, «Gro Derek», et neuf autres personnes font l’objet d’un procès pénal devant le FCD par la Commission anticorruption pour blanchiment d’argent. Le procès se déroulera sur le fond le 5 octobre 2021.</p>
<p>Dans un premier procès, Rudolf Derek Jean Jacques, alias "Gro Derek", son père Louis Roger Jean-Jacques, Dharamdeo Balkissur, Bruno Wesley Casimir, Roukesh Hemraj et Jean Fabrice Danilo François sont sur le quai. Gro Derek est accusé d'avoir acheté plusieurs véhicules, dont un BMW X5, avec de l'argent provenant du trafic de drogue. En 2012, il aurait donné 5 millions de roupies à Roukesh Hemraj pour financer un projet de boîte de nuit et pour l'achat de matériel en Chine. </p>
<p>Gro Derek est également accusé d'avoir remis une somme de Rs 200 000 à Hayeshan Madarbaccus en mai 2012 pour que ce dernier transporte de l'héroïne de Madagascar à Maurice. Le présumé caïd fait également face à une accusation de blanchiment d'argent pour avoir financé la construction d'une structure en bois à son domicile avec Rs 350 000 issus du trafic de drogue. </p>
<p><strong>La pieuvre</strong></p>
<p>Le père de Gro Derek, Louis Roger Jean Jacques, est accusé d'avoir construit sa maison à la Cité Richelieu avec de l'argent provenant en partie du trafic de drogue. </p>
<p>Dharamdeo Balkissur est poursuivi pour avoir accepté une somme totale de Rs 1 750 000. Tandis que Bruno Wesley Casimir est accusé d'avoir transféré Rs 11 345 et Rs 15 175 sur le compte d'un ressortissant malgache. Il est également accusé d'avoir payé 625 000 Rs à Hayeshan Madarbaccus pour que ce dernier transporte de l'héroïne de la Grande Ile à Maurice. </p>
<p>Quant à Jean Fabrice Danilo François, il est accusé d'avoir été en possession de Rs 5 millions de trafic de drogue. Les accusés ont plaidé non coupables.</p>
<p>Dans un second procès, l'imam Moossa Beeharry, Jean Wesley Marthe, Monique Jacqueline Marthe et Jean Jimmy Alexis sont poursuivis par Icac pour blanchiment d'argent. Leur procès est fixé au 2 juin 2021 devant le FCD. Les protagonistes plaident non coupables. </p>
<p>Moossa Beeharry est accusé d'avoir envoyé 108 000 euros (environ 4 millions de roupies) par avion à des proches du ressortissant ougandais James Kanamwanjee dans son pays d'origine et au Kenya. Ce dernier a été condamné à vie par la cour d’assises à Maurice, le 4 décembre 1997, pour trafic de drogue. </p>
<p>Moossa Beeharry est aussi accusé d’avoir blanchi une autre somme de Rs 720 000, provenant du trafic de drogue. Il lui est aussi reproché d’avoir, en avril 2009, crédité Rs 80 000 sur le compte d’un ressortissant kenyan, Nyasien Joynmer, et Rs 100 000 au profit d’un Ougandais, Fatuma Kibirige. <br />Moossa Beeharry aurait aussi expédié en juillet 2009, via le bureau de change Thomas Cook, Rs 73 500 à l’Ougandais Namuga Madina. Selon l’Icac, les transactions d’argent effectuées par Moossa Beeharry représentent un montant total de Rs 5 millions et sont liées au trafic de drogue.</p>
<p>Par ailleurs, Jean Wesley Marthe et sa mère Monique Jacqueline Marthe, née Raoula, sont poursuivis pour avoir été possession d’une maison achetée avec l’argent de la drogue. Jean Jimmy Alexis est aussi accusé d'un délit similaire.</p>
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Obstruction à la police: Gro Derek sur le banc des accusés

Ils sont accusés d’avoir empêché les officiers de l’Adsu de perquisitionner le domicile de Gro Derek à Cité Richelieu, Petite-Rivière. L’affaire remonte au 12 juillet 2012. Gro Derek est également poursuivi pour possession d’une bombe au poivre. Le procès aura lieu le 30 mars 2021.

Les acolytes de Gro Derek sont Pierre Percy Bernard Tuyau, Krishna Chengebroyen, Yannick Brian Vert, Nicholas Eidson Jones Marthieu, Jean Daniel Winley Curtis Etiennette, Jean François Nunkoo, Steven Moothoocurpen, Kris Ivanof Maurel Isabelle, Jimmy Benoit Crochu, Ponsamy Muruguppa, Fredo Julie , Radhesen Arekion, Jean Michel Richardo Ra-dis, Samuel Yoan Marie et Yannick Louis Dovic Rivière. Ils font l’objet d’une accusation d’obstruction.

Dans ce même procès, les prévenus Tuyau et Chengebroyen répondent à une accusation de vagabondage. Ils plaident non coupable.

Trafic de drogue allégué: Gro Derek et Bruno Casimir en attente de leur jugement

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<figcaption>Bruno Casimir.</figcaption></figure>
<p>Le procès de Rudolph Derek Jean-Jacques et Bruno Wesley Casimir a pris fin le 15 décembre 2020 aux Assises. Le juge Luchmyparsad Aujayeb, qui préside le procès, a mis en délibéré son jugement. Gro Derek répond de trois accusations. Il lui est reproché d’avoir livré, en deux occasions, de l&#39;héroïne à Seewoosing Dayal. La drogue, dont la valeur marchande est estimée à plus d’un million de roupies, avait été répartie dans des bouteilles en plastique. Les délits ont été commis en janvier et juin 2012. Gro Derek est également accusé d’avoir remis une somme de 45 000 euros à travers des intermédiaires locaux pour financer l’importation de l’héroïne d’Afrique. Délit commis en trois occasions entre janvier à mai 2012 à Baie-du-Tombeau. </p>
<p>Quant à Bruno Wesley Casimir, il fait face à deux accusations. Il lui est reproché d’avoir transporté les bouteilles de drogue au large d’Albion jusqu’au rivage à Baie-du-Tombeau. Cela a eu lieu en deux occasions, soit en mars et avril 2012. Les deux hommes ont plaidé non coupable. </p>
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<h3>Geanchand Dewdanee fait face à une accusation de pot-de-vin </h3>
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<figcaption>Geanchand Dewdanee,</figcaption></figure>
<p>Geanchand Dewdanee est poursuivi pour pot-de-vin devant la FCD. Son procès sera pris sur le fond le 5 mai 2021. Il est accusé d’avoir offert Rs 200 à un policier afin que ce dernier annule une contravention. Il plaide non coupable et est défendu par Me Neil Pillay. Cet homme avait été arrêté, le 9 mars 2017, dans le cadre de la saisie record de 135 kg d’héroïne dans le port. L’accusation provisoire de trafic de drogue retenue contre devant le tribunal de Port-Louis avait été rayée le 10 septembre 2020. </p>
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<h3>Affaire Whitedot : Accusation d&#39;entente délictueuse contre Bheemul Bissessur et ses associés </h3>
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<figcaption>Bheemul Bissessur.</figcaption></figure>
<p>Ils sont poursuivis devant la FCD sous une accusation d’entente délictueuse. C’est dans le sillage du scandale Whitedot International Consultancy (Whitedot). Ils sont Arun Mossuddee, 29 ans, Bheemul Bissessur, un directeur de compagnie de 41 ans, Govinduth Lutchman, un Sales Representative de 49 ans, Dylan Lutchman, aussi connu sous le nom de Dylan Moochooram, un Sales Representative de 25 ans et Priya Soty, un traiteur de 45 ans. Leur procès sera pris sur le fond, le 23 mars 2021. Selon l’accusation, les délits auraient été commis entre 2008 et 2013. Ces personnes auraient comploté pour commettre des fraudes au préjudice des investisseurs de Whitedot International  Consultancy Ltd.  Ils ont plaidé non coupable.</p>
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